В Москве задержан участник создания казахстанских финансовых пирамид

С. Фролов . Фото с сайта Polisia.kz

В российской столице задержали фигуранта дела о финансовых пирамидах, сбежавшего из Казахстана, передает Polisia.kz.

16 июня по запросу казахстанской полиции в Москве помещен в следственный изолятор 29-летний С. Фролов. Подозреваемый находился в международном розыске за хищение денег у вкладчиков финансовых пирамид «Гарант-24», «Выгодный займ» и Estate Lombard.

Ранее суд Нур-Султана заочно арестовал Фролова. Теперь его ждет экстрадиция в Казахстан.

В феврале этого года шесть тысяч человек написали заявления на действия владельцев ТОО «Гарант 24 Ломбард», Estate Lombard, а также микрокредитных организаций «Нурали Капитал» и «Выгодный займ». Клиенты успели заключить с этими организациями 42 тысячи договоров. Многие продавали недвижимость и вкладывались в финансовую пирамиду в надежде быстро обогатиться, пишет Sputnik.kz.

К настоящему моменту по делу установлены более 15 тыс. потерпевших, сумма ущерба превысила 20 млрд тенге (почти $50 млн).

12 подозреваемых (из более чем 40) объявили в межгосударственный розыск. Позднее двое фигурантов дела были задержаны в Шымкенте. Учредители компаний «Гарант-24» и «Выгодный займ» — на границе Казахстана и России и в Молдове. Руководителя Estate Lombard задержали в Бишкеке.

Читайте также
  • «Муж избивал меня и резал ножницами...» Репортаж из кризисного центра для жертв бытового насилия в Алма-Ате

  • Казахстанские автомобилисты митингуют из-за запрета на иностранные номера

  • Полиция зачищает Алма-Ату по американскому стандарту. Который сами США уже отвергли

  • Кто заметил акцию «Шестнадцать дней без насилия» в Казахстане