Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал частный банк Lombard Odier на 3 млн швейцарских франков ($3,68 млн) за непринятие мер по предотвращению отмывания денег старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщает Reuters.
Судебный процесс, начавшийся в апреле 2026 года, рассматривал дело о предполагаемом отмывании сотен миллионов долларов, которые, по версии обвинения, были получены преступным путем. Швейцарские прокуроры обвиняли Каримову в получении взяток и руководстве преступной организацией, известной как «Офис» (The Office). Эта организация, по данным следствия, в период с 2005 по 2013 год направляла крупные суммы на счета в Швейцарии. Каримова свою вину отрицает.
Суд постановил, что женевский банк Lombard Odier и его бывший сотрудник, обозначенный как C., способствовали сокрытию доходов от преступной деятельности Каримовой. В решении суда указано, что банк был оштрафован за «непринятие всех разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения отмывания денег.
Бывший менеджер по работе со счетами Lombard Odier был признан виновным в отмывании денег и приговорен к условному лишению свободы на срок 24 месяца. По данным следствия, именно этот сотрудник сыграл ключевую роль в схеме по отмыванию денег Каримовой. Он открыл для «Офиса» девять счетов, которые использовались для отмывания денег. В информации о бенефициарных владельцах этих счетов были указаны ложные сведения, поскольку единственным владельцем была Каримова.
Кроме того, в ноябре 2011 года и июне 2012 года тот же сотрудник позволил неавторизованному члену «Офиса» получить доступ к сейфу, связанному с банковским счетом компании в Lombard Odier. Этот член «Офиса» удалил документы, служившие юридическим прикрытием для переводов, или переместил все документы в другой сейф.
Суд смягчил наказание для банка и его бывшего сотрудника из-за значительного времени, прошедшего с момента совершения преступлений. Обвинения, касающиеся событий до июля 2011 года, были полностью сняты за истечением срока давности.
Помимо штрафа, суд распорядился о конфискации активов на сумму более 400 млн швейцарских франков (свыше $488 млн).
В сообщении Reuters не уточняется, о каких активах идет речь. Между тем в сентябре 2023 года Генеральная прокуратура Швейцарии направила в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение против Каримовой, в котором потребовала конфисковать 440 млн швейцарских франков, полученных, по версии следствия, дочерью первого президента Узбекистана преступным путем. Всего следователи обнаружили у нее активы на сумму 780 млн швейцарских франков в виде денежных средств и недвижимости. Поскольку 340 млн из этих средств уже конфискованы с целью возвращения в Узбекистан, то Генпрокуратура потребовала изъять оставшиеся средства.
Напомним, что разбирательство в отношении Гульнары Каримовой швейцарский суд прекратил в апреле 2026 года. Решение объяснили тем, что она отбывает тюремное заключение в Узбекистане и не может покинуть страну: узбекские власти отказываются выпускать ее до отбытия полного срока наказания. В связи с этим суд пришел к выводу, что перспектив ее освобождения или экстрадиции в Швейцарию до истечения срока давности по предъявленным обвинениям нет.
Разбирательство в отношении другого фигуранта дела, проживающего в России и обозначенного как Б., также было приостановлено, поскольку он не мог прибыть в Швейцарию по не зависящим от него причинам. По данным прокуратуры, речь идет о бывшем генеральном директоре компании «Уздунробита», узбекского филиала российской телекоммуникационной компании МТС. Эту должность занимал Бехзод Ахмедов.
Lombard Odier, в свою очередь, заявил о намерении обжаловать приговор. Банк утверждает, что дело было возбуждено после того, как он в 2012 году по собственной инициативе сообщил о подозрениях швейцарским властям. В банке настаивают на том, что на тот момент располагали надежными внутренними механизмами контроля и процедурами противодействия отмыванию денег. Ранее в банке также подчеркивали, что обвинения касаются не намеренного участия в отмывании денег, а предполагаемых организационных недостатков в профилактических мерах, которые банк оспаривает.
