В Ташкентской области разоблачен очередной создатель финансовой пирамиды

Фото с сайта Investopedia.com

В городе Чиназе Ташкентской области раскрыта финансовая пирамида, основатель которой – местный житель – собирал с населения деньги, автомобили, скот и другие ценности, обещая вернуть стоимость вкладов в двукратном размере. Как сообщает газета Генеральной прокуратуры Узбекистана Huquq («Право»), клиентами дельца стали 350 граждан, отдавшие ему в совокупности свыше 3 млрд сумов ($355 тысяч).

По информации Чиназского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики, предприимчивый гражданин с целью легализации средств, добровольно переданных ему клиентами пирамиды, открыл общество с ограниченной ответственностью и внес на счет организации в качестве «финансовой помощи» 402 млн сумов ($47,5 тысячи). Впоследствии на эти деньги были приобретены восемь автомобилей Nexia. Основатель фирмы также создал акционерное общество с уставным капиталом около 250 млн сумов (примерно $30 тысяч). Данная компания купила 12 машин отечественного производства. Кроме того, «предприниматель» потратил большую сумму на приобретение домов, различных зданий и песчаного карьера.

В отношении жителя Чиназа возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, занятии предпринимательской деятельностью без лицензии, нарушении правил торговли и валютных махинациях.

Отметим, что узбекистанцы нередко попадают в руки мошенников, отдавая им деньги ради быстрой прибыли. Например, на днях пресс-служба Министерства внутренних дел республики сообщала о том, что ташкентец, войдя в доверие к троим своим знакомым, убедил их вложить в его «компанию» по $100 тысяч. Фирмач пообещал акционерам чистую прибыль в размере $20 тысяч ежемесячно. Однако полученные деньги «предприниматель» использовал на свои нужды. Впоследствии он был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Несколько лет назад правоохранительные органы разоблачили крупную финансовую пирамиду, организованную также в Чиназе Ахмадом Турсунбаевым, известным как Ахмадбай Чиназский или узбекский Мавроди (в честь основателя российской финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди). Принадлежащая ему фирма по продаже автомобилей «Чиноз Авто Хамкор» начала давать деньги под проценты и принимать у людей вклады, обещая выплачивать дивиденды в размере 100-200% годовых. Это привлекло десятки тысяч людей. Пирамида работала около пяти лет. В июле 2016 года Ахмадбай был арестован, во время задержания в его доме обнаружили наличными 40 млрд сумов (около $6 млн на тот момент) и $2 млн. Позднее сообщалось, что пострадавшим от действий узбекского Мавроди были возвращены 105 легковых автомобилей.

В феврале прошлого года Турсунбаев был осужден на 13 лет заключения в колонии общего режима, оштрафован на 52 млн сумов ($6341) и лишен права в течение года после освобождения заниматься предпринимательской деятельностью. Тогда, выступая с последним словом, Ахмад попросил прощения «у президента Шавката Миромоновича Мирзиеёва, у всего народа».

В апреле текущего года сообщалось, что против узбекского Мавроди и его подельников открыли второе уголовное дело, в котором фигурируют более 11 тысяч пострадавших.

Читайте также