Чынгыз Кененбаев. Фото с сайта Vesti.kg
В Государственной службе финансовой разведки Киргизии заявили, что составление реестра владельцев банковских счетов и ячеек необходимо в связи с международными требованиями. Об этом 21 декабря сообщило издание Sputnik.
Статс-секретарь финразведки Чынгыз Кененбаев объявил на пресс-конференции, что Киргизия подписала международные соглашения, которые предусматривают применение универсальных мер борьбы с отмыванием средств. В частности, в стране должен быть налажен механизм выявления банковских счетов. В мае Киргизия должна предоставить отчет о принятых мерах Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Если этого не произойдет, на страну могут наложить санкции.
Кененбаев утверждает, что если на Киргизию наложат санкции, то у отечественных банков прекратятся корреспондентские отношения с иностранными коллегами. Кроме того, за границей могут запретить все операции с резидентами Киргизии.
В свою очередь глава финразведки Гуламжан Анарбаев выразил недовольство в связи с тем, что в СМИ было опубликовано письмо о составлении реестра, разосланное банкам. «После публикации нашего письма в СМИ общество и даже некоторые государственные органы неверно трактовали наше требование», — посетовал он.
Чынгыз Кененбаев заключил, что пока ни один банк не предоставил сведения по запросу. В финразведке признают, что возникла правовая коллизия. Пути ее разрешения ведомство в ближайшее время обсудит с Национальным банком.
Письмо, в котором говорится о составлении реестра владельцев всех счетов и ячеек, попало в распоряжение журналистов в середине декабря. До сих пор финразведка могла лишь направить в банк запрос в отношении конкретного лица, а теперь она хочет заранее знать, кто владеет всеми счетами и ячейками.
Против этой инициативы выступили Союз банков, Национальный банк и Министерство экономики. В министерстве подчеркнули, что нарушение банковской тайны не менее опасно для экономики, чем коррупция. Позднее выяснилось, что поправки в законодательство, фактически позволяющие финразведке нарушать банковскую тайну, были приняты депутатами Жогорку кенеша (парламента) в последний день перед каникулами — 28 июня. Президент подписал закон 6 августа, и до недавних пор нововведения никто не замечал.
