Банковский депозитарий. Фото с сайта Answr.pro
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана решила составить реестр владельцев всех банковских счетов и ячеек в стране. Об этом 18 декабря сообщило издание 24.Kg.
Журналистам удалось ознакомиться с письмом с грифом «для служебного пользования», в котором говорится об утверждении формы реестра ячеек и счетов. В документе говорится, что это нововведение позволит активнее бороться с коррупцией, повысит качество работы аналитиков финразведки, сократит срок сбора банковской информации, уменьшит документооборот. Более того, в финразведке считают, что существование реестра снизит риск утечки информации, потому что между банками и силовиками будет циркулировать меньше запросов.
Однако журналисты отмечают, что формирование такой базы данных противоречит закону «О банках и банковской деятельности». Согласно этому нормативному акту правоохранительные органы могут запрашивать информацию, составляющую банковскую тайну, лишь в отношении конкретного клиента в ограниченных объемах.
Недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера Киргизии Дуйшенбека Зилалиева. Ему вменили статью Уголовного кодекса «Незаконное обогащение», которая до сих пор фактически не применялась. Одна из основных улик в отношении Зилалиева — видеозапись, на которой видно, как из его банковской ячейки извлекают $889,9 тысячи, не упомянутые в декларациях о доходах.
В «Оптима Банке» заявили, что видео было снято в 2017 году, когда Зилалиев забыл продлить срок аренды ячейки. По правилам сотрудники банка в таких случаях обязаны зафиксировать на видео процесс вскрытия ящика и провести опись содержимого. В банке подчеркнули, что позднее передали деньги и видео клиенту и не имеют отношения к попаданию записи в распоряжение правоохранительных органов. В ГКНБ подтвердили, что банк не передавал им конфиденциальное видео. Из заявлений следователей и сотрудников банка косвенно следует, что Зилалиев сам с 2017 года хранил компромат на себя. Возможно, обыск в его квартире провели в рамках предыдущего дела о заведомо ложном сообщении о бомбе. В октябре Зилалиева приговорили к условному сроку за это преступление.
