Состав с лесом на иркутской таможне. Фото с сайта Sia.ru
Иркутская таможня возбудила три уголовных дела по фактам уклонения от возвращения в Россию денежных средств за лесоматериалы, вывезенные в Таджикистан и Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
Фигурантом уголовных дел, заведенных по части 1 статьи 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») Уголовного кодекса РФ, стал руководитель и несколько других работников фирмы, причастных к незаконной деятельности в сфере валютного законодательства. Отмечается, что лес данная фирма вывозила из Нижнеудинска.
По данным таможни, российская фирма-лесоэкспортер заключила в разное время три договора на поставку пиломатериалов хвойных пород. Партнерами по двум контрактам стали две фирмы, зарегистрированные в Таджикистане, — вывоз леса также осуществлялся в эту республику. Партнером по третьему контракту стала фирма, зарегистрированная Великобритании, — вывоз леса осуществлялся в Афганистан. Названия фирм в сообщении не указываются.
Оплата за поставленный товар покупателями была произведена частично — значительная часть валютной выручки на счета российских банков так и не поступила. Общая сумма невозвращенной валюты по трем контрактам составила более 39,1 млн рублей ($587,3 тысячи).
Также было установлено, что директор российской фирмы официально сложил с себя полномочия на этапе процесса оплаты за поставленный товар. Новым же директором фирмы-лесоэкспортера стал гражданин, который к ее деятельности, по сути, причастен не был и являлся номинальным (фиктивным) ее руководителем.
За невозвращенные в Россию 39,1 млн рублей исчезнувшему директору грозит до трех лет лишения свободы.
