Следственный департамент МВД Узбекистана принял к производству уголовное дело в отношении должностных лиц компаний In-fin-story Invest и Credit House, которые занимались продажей многоквартирных домов в Ташкенте на условиях рассрочки по договору. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.
Дело возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 168 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса страны.
В рамках дела признаны потерпевшими 800 граждан, общий ущерб оценивается в 209 млрд 263 млн сумов (свыше $16,3 млн).
Обвинения выдвинуты в отношении пяти подозреваемых, следственные действия продолжаются.
Указанные компании с 2018 года предлагали жителям Ташкента приобретать жилье с рассрочкой до 10 лет. Первоначально обязательства исполнялись, однако впоследствии поступившие от клиентов средства не в полном объеме перечислялись строительным организациям. Всего посредники заключили договоры с 28 застройщиками.
Для координации расследования создан специальный оперативный штаб под руководством заместителя министра внутренних дел полковника Рамазона Ашропова. Штаб располагается в здании Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД и работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Пострадавших граждан просят обращаться в штаб по адресу: Ташкент, улица Тараса Шевченко, 62, или по телефону (71) 231-31-45.
МВД обещает всестороннее расследование и призывает всех, кто пострадал от деятельности вышеназванных компаний, рассказать о своих случаях для содействия следствию.
ℹ️ Ранее сообщалось о семье Махаматовых – матери и сыне, которые являются владельцами компаний Arkenstone и Vesco Cottage. Он признаны виновными в мошенничестве с продажей коттеджей в Ташкенте в рассрочку на 20 лет. Привлекая клиентов низким первоначальным взносом (125 млн сумов), им удалось собрать на счетах своих компаний 19,8 млрд сумов (свыше $1,5 млн). Собранные средства переводились на банковские карты, конвертировались в доллары и выводились на электронные кошельки, зарегистрированные в Лондоне на Махаматовых. Мошеннической схемой заинтересовался как минимум 161 человек. В марте текущего года суд приговорил Фарруха Махаматова к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, его мать получила 5 лет и 1 месяц заключения.
