Нацбанк Киргизии 14 раз предупреждал силовиков о незаконной деятельности Саймаити

Айеркен Саймаити. Фото с сайта Occrp.org

Председатель Национального банка Киргизии Толкунбек Абдыгулов заявил, что его подчиненные 14 раз предупреждали Госслужбу финансовой разведки и Госслужбу по борьбе с финансовыми преступлениями о деятельности нелегального банкира Айеркена Саймаити. Об этом 21 января сообщило издание Sputnik.

Выступая на заседании комиссии по расследованию убийства Саймаити в Жогорку кенеше (парламенте), Абдыгулов сказал, что большинство уведомлений, направленных силовикам в 2012-2018 годах, касались именно этого человека и его компании «Абдыраз». Всего за шесть лет было отправлено 16 уведомлений о подозрительных операциях, и лишь два из них не имели отношения к Саймаити.

Ранее на том же заседании председатель финразведки Гуламжан Анарбаев заявил, что ведомство обратило внимание на нелегального банкира в 2014 году. «Мы тогда выявили сомнительные денежные потоки и обнаружили, что к подозрительным финансовым операциям имеет отношение Айеркен Саймаити. Всю информацию мы передали в компетентные органы. Госфинразведка не может возбуждать уголовное дело», — рассказал Анарбаев. Он добавил, что в 2016 году расследование по данным материалам было по неизвестным причинам прекращено.

Также представители финразведки отметили, что $700 миллионов, выведенные Саймаити за рубеж, не имеют отношения ни к киргизскому госбюджету, ни вообще к Кыргызстану. Возможно, это было международное отмывание денег. Расследование продолжается.

Кроме того, на заседании выступил председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев. Он сказал, что компания «Абдыраз», созданная в 2011 году, лишь один раз заплатила налоги. Это была разовая выплата в 2012 году в размере 38 тысяч 700 сомов ($554 по нынешнему курсу). Сейчас в отношении компании возбуждено уголовное дело, но оно засекречено. Информация может быть в письменном виде предоставлена депутатам, но не представителям СМИ.

Весной 2019 года радио «Азаттык» опубликовало расследование, в котором утверждалось, что влиятельное семейство Матраимовых через Саймаити за 2011-2017 годы вывело из Кыргызстана $700 миллионов. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями провела проверку и объявила, что переводы действительно осуществлялись, но отношения к Матраимовым они не имеют. А 10 ноября Саймаити был застрелен в Стамбуле. После этого журналисты «Азаттык» признались, что именно он изначально был их источником информации. Затем были опубликованы еще несколько частей расследования, в которых утверждается, что Матраимовы якобы покровительствовали уйгурскому клану контрабандистов, на который до 2017 года работал Саймаити.

Матраимовы подали в суд на издания «Азаттык», Kloop и 24.Kg, потребовав компенсацию в размере 60 миллионов сомов ($857 тыс.). В настоящее время обсуждается возможное примирение сторон. Матраимовы настаивают на публикации опровержения, с чем категорически не согласны представители «Азаттык» и Kloop. 24.Kg обвиняют не в публикации собственного расследования, а лишь в изобретении провокационного заголовка для чужих перепечатанных материалов. Представители этого издания заявили, что готовы выслушать предложения истцов.

  • Влияет ли наркотранзит на террористическую активность в Центральной Азии

  • В Якутске неумело сбивают волну межнационального конфликта

  • Изнасилование в Якутске поставило российский регион на грань социального коллапса

  • Мигранты все чаще оказываются жертвами финансовых мошенников