В Киргизии раскрыли крупную курьерскую сеть по отмыванию денег с участием таможни

Деньги, подготовленные для транспортировки курьеру. Фото, предоставленное Саймаити, с сайта Occrp.org

Продолжение темы: Киргизская таможня прокомментировала третье журналистское расследование о выводе средств

Журналисты и расследователи раскрыли в Кыргызстане подпольную курьерскую сеть по отмыванию денег, с помощью которой из страны были вывезены более $77 млн. Этой сети посвящена третья часть расследования «Радио Азаттык», Kloop.kg и международного расследовательского проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) о коррупции на киргизской таможне.

Куратором сети был убитый 10 ноября в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити. Он профессионально занимался отмыванием денег и развернул курьерскую деятельность десятков крестьян, таксистов или безработных кыргызстанцев, которые летали по маршруту Бишкек — Стамбул и возили набитые деньгами сумки с суммами от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.

Большинство курьеров декларировали перевозимые деньги как собственные, хотя никто из них не владел компаниями, которые позволили бы объяснить наличие таких сумм. Они обслуживали частных продавцов и оптовиков с многочисленных базаров Кыргызстана, которые покупают товары в Турции и Китае за наличные. Поездки за границу за наличными для многих торговцев стали самым эффективным способом оплаты товара, позволяющим избежать комиссий за банковские переводы, отчислений платежным системам или официальных проверок. Часть вывозимых курьерами средств была доходами от торговли, часть — контрабандными суммами, происхождение которых невозможно проверить.

Ключевым узлом системы в расследовании называется аэропорт «Манас» в Бишкеке, куда стекаются деньги с рынков столицы и внутренними рейсами доставляются наличные из других городов Кыргызстана, например с южных базаров Кара-Суу.

Саймаити решил рассказать в СМИ о работе сети после убийства одного из курьеров Хусана Каримова, которое произвело большое впечатление на бизнесмена. Он предоставил журналистам порцию документов, свидетельствующих о коррупции на киргизской таможне в аэропорту «Манас». Десятки турецких и кыргызских таможенных деклараций, заполненных его работниками, подтвердили, что из страны вывезено не менее $77 млн, однако, по словам бизнесмена, за время работы сети ее оборот составил более миллиарда долларов.

Комиссия с продавцов составляла $25 за каждые $10 тыс. долларов, отправленные через курьеров или $2500 с каждого миллиона. Большая часть этих денег уходила на оплату авиабилетов и труда курьеров. За рискованную работу они получали от $70 до $200 за поездку. В сети, по словам Саймаити, на регулярной основе работали 100—150 человек.

Другая часть денег, от $10 до $12 с каждых $10 тыс. уходила сотрудникам таможни, рассказал бизнесмен. Иногда курьеры проносили деньги в самолет в ручной клади, и подкупленные сотрудники таможни делали вид, что не замечали этого.

Бывший начальник Службы собственной безопасности в «Манасе» Самат Исабеков подтвердил, что таможенники видели, как в аэропорту «Манас» регулярно перевозили деньги, по его подсчетам, $30-40 млн уходили только в Китай. «Видеосъемка, которую мы сделали, могла бы быть доказательством», — отметил он.

Крупные бизнесмены связывались с таможней заранее и говорили: «В такой-то день, на таком-то рейсе я отправлю столько-то миллионов». Эту взятку продолжали делить по цепочке дальше. «Я слышал, что за каждый миллион [чиновники] брали 2000 долларов. Я точно знаю, что таможня забирала себе 1000 долларов из этой суммы», — говорит Исабеков. Остальная сумма, по его словам, распределялась между другими отделами и госорганами.

В ходе собственного расследования, продлившегося несколько месяцев, майор Айбек Камчыбеков и Осмонбеков выявили нескольких перевозчиков денег, которые работали под покровительством бывшего замглавы кыргызской таможни Райымбека Матраимова (Райыма-миллиона). «Единственный документ, который у них был — это Раим Матраимов и его имя, — говорит Осмонбеков. — Они продолжали повторять его имя».

Работа Камчыбекова и Осмонбекова закончилась после того как в июне 2019 года на странице в Facebook были выложены фотографии паспортов и таможенных деклараций предполагаемых курьеров в посте «Сенсация! Клан Матраимова вывозит свои сокровища за границу!»

Двое курьеров подали жалобу на сотрудников погранслужбы за разглашение личных данных, и следователь военной прокуратуры обвинил Камчыбекова и Осмонбекова в распространении этих фотографий. После этого они оба покинули Кыргызстан, где на них завели дела за дезертирство.

Имя Саймаити упоминалось уже в первом журналистском расследовании «Азаттыка», где говорилось, что за 2011-2017 годы он помог влиятельному киргизскому семейству Матраимовых вывести из страны около $700 миллионов. После убийства бизнесмена, 21 ноября, журналисты признались, что их основным источником был сам Саймаити, имя которого скрывалось из соображений безопасности.

После смерти Саймаити была опубликована вторая часть расследования, в которой рассказывалось про бизнес главы уйгурского клана Хабибулы Абдукадыра, организовавшего канал контрабанды из Китая в страны Центральной Азии и Россию. Эту схему, по утверждению расследователей, обслуживал Райымбек Матраимов.

В 2017 году Саймаити поссорился с Абдукадыром и уехал в Турцию. При этом после убийства выяснилось, что Саймаити ездил на машине с дипномерами, ранее принадлежавшей консулу Киргизии в Стамбуле Эркину Сопокову. 12 ноября консул был уволен, а 28 ноября — задержан в Бишкеке. 29 ноября на допрос в ГКНБ Киргизии вызвали Райымбека Матраимова.

  • Пакистан пытается бороться с «убийствами чести». Но расправы над женщинами все равно продолжаются

  • Прошел год с жестокого убийства в Серпухове 5-летней таджикской девочки. Преступник до сих пор не наказан

  • Сколько преступлений приходится в России на долю приезжих из Центральной Азии

  • Почему узбекские бойцы ММА регулярно становятся жертвами кровавой поножовщины